安阳钢铁股份有限公司2025年第十七次临时董事会议决议公告

来源：乐鱼网址    发布时间：2025-12-05 06:51:13

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十七次临时董事会议于2025年12月3日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年11月28日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （一）关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信做担保的议案

  为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟向工商银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

  同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信做担保的公告》（公告编号：2025-119）

  （二）关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的议案

  为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的公告》（公告编号：2025-120）

  （三）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款做担保的议案

  为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任，构成担保。

  同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款做担保的公告》（公告编号：2025-121）

  为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请银行保理融资，金额不超过人民币2亿元，期限三年。

  公司拟于2025年12月19日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《安阳钢铁股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-122）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2025年12月3日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十七次临时董事会议审议通过《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请信托借款的议案》。

  为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限为不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

  经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为互助基金或基金管理公司发起人从事互助基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人做担保；从事同业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  本次控股子公司周口公司信托借款事项基于周口公司实际经营情况的需求，更好地支持其业务的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司冷轧公司拟向工商银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

  截至本公告日，公司已向冷轧公司提供过担保业务累计105,700万元。前述担保总额不含本次担保。

  ● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

  2025年12月3日，公司2025年第十七次临时董事会议审议通过了《关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信做担保的议案》。

  为满足业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司拟向工商银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

  （七）营业范围：生产、销售冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、金属制作的产品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。

  冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿还债务的能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

  本次担保大多数都用在被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会认为：本次担保事项有利于满足冷轧公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，企业具有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

  截止公告披露日，公司及控股子公司担保总额为507,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为191.57%，其中公司对控股子企业来提供的担保总额为人民币507,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为191.57%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称金谷信托）拟对安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司开展债权投资业务，投资金额不超过人民币6亿元，投资期限不超过36个月。公司拟作为共同债务人为周口公司做担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

  截至本公告日，公司已向周口企业来提供过担保业务累计342,463.13万元。前述担保总额不含本次担保金额。

  ● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

  2025年12月3日，公司2025年第十七次临时董事会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款做担保的议案》。

  为满足业务发展需要，周口公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限为不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任，构成担保。

  许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的

  制造）；工程和技术探讨研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制作的产品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿还债务的能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

  本次担保的被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，企业具有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为567,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.24%，其中公司对控股

  子公司提供的担保总额为人民币567,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.24%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案 1、2详见 2025 年12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第十七次临时董事会议决议公告》。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股 凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人 持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在 登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

  (三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。 联系人：伍晶楠

  (二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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